مصادر أميركية لوان نيوز: وزارة الخزانة بدأت إجراءات معاقبة “علي الزيدي” المتورط بصفقات مالية مشبوهة

كشفت مصادر موثوقة في واشنطن لـ”وان نيوز” أن وزارة الخزانة الأميركية، وعبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بدأت إجراءات لإدراج المدير التنفيذي لمصرف الجنوب الإسلامي “علي الزيدي”، على قائمة العقوبات الأميركية، في إطار تحقيقات تتعلق بتهم فساد مالي، وعمليات غسل أموال دولية..

وأوضحت المصادر أن الزيدي، متهم بتقديم دعم مالي لمسؤوليـن حكومـييـن، وتسهيل صفقات مشبوهة، من خلال شبكة مالية تستخدم واجهات وهمية، وشركات خارجية، لتحويل الأصول بطرق غير قانونية..

كما علمت “وان نيوز” أن عقوبات استباقية، ستُفرض على الزيدي خلال أيام، يليها إدراج المصرف وهيئتــِه الإدارية على القائمة السوداء، ضمن جهود واشنطن لتفكيك شبكات الفساد المالي في العراق.

وتندرج هذه الخطوات ضمن قانون “ماغن-تسكي” العالمي، الذي يتيح فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة بالفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان دولياً.